സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ ബാങ്കുകളില് ഇഡി റെയ്ഡ്
തൃശ്ശൂർ: സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) പരിശോധന നടത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (PMLA) പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിലാണ് പരിശോധന. തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായി നിരവധി ഇടങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇസിഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിലെ പരിശോധന. അങ്കമാലി സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറണാകുളത്തും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. കേസിലെ പ്രതി ഷിജുവിന്റെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിൽ സഹകരണ ബാങ്ക് […]
Read more